网络诈骗典型案例–中国红客向社会提供正能量

释放双眼,带上耳机,听听看~!
杀猪盘,是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗方式,“杀猪盘”则是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。这种骗术近年来可谓来势汹汹,大有超越诈骗之王“冒充公检法”的趋势。2020年1月至今,番禺区共发生了180宗交友婚恋类诈骗,涉案金额达到了惊人的1900万人民币。
真实案例
      2020年3月4日,家住番禺大石的A女士下载了一款名为“瞧瞧”的交友软件,填写好个人信息后,马上就有一名男士向A女士添加好友,由于对方长相帅气,风趣幽默,很快吸引到了A女士,双方添加了微信,接下来的几天,对方无微不至的关心打动了A女士的芳心。
        某天,对方在“无意”中向A女士提起了一个投资平台,100%保证赚钱,见A女士半信半疑,就让A女士先充值10000元到平台上,跟着自己投注就行,在对方的指引下,A女士就赚了1000元,并且顺利提现。尝到了甜头的A女士又充值了30000元,结果又一下子赚到了3000元,这下子A女士对平台是充满了信心。

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    骗子通过话术,引诱事主投资
      于是A女士加大了投注的金额,对方还贴心在“提醒”,充值满50万可以获利更高,A女士只要充值20万,另外30万会帮忙搞定,A女士一口就答应了。再后来,对方主动提出让A女士提现,但是A女士发现账户被冻结无法提现,就与平台客服咨询,客服表示需要充值258000元进行解冻,A女士充值后,客服又表示A女士的账户流水不足,需要转账刷一下流水,结果A女士又往平台陆陆续续转账70多万,可是钱却一直无法提现,对方还要求A女士继续转账,A女士才如梦初醒报警求助。经警方调查男朋友跟客服原来是一伙的,投资平台也只是骗子弄出来的网页。
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  骗子假扮客服让事主加大转账金额
警方提醒
     不要被一张帅气的网络图片迷了眼,不要被骗子的花言巧语弄丢了魂。网络交友,特别是以各种不愿线下见面,但是向你借钱,让你投资,让你参与博彩的都是诈骗。

 

一男性网上投资被骗297万!

“高回报”“高收益”还有专业的导师带着你投资理财,你心动么?看似天上掉下馅饼,却不料以血本无归收场。

近几年来,随着国家经济不断发展,人们投资理财意识与日剧增,不法分子利用人们投资的热情,设计出一系列名为投资理财实为网络投资诈骗的陷阱。番禺今1月至今共发生了135宗投资理财类诈骗,涉案金额2763万。

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真实案例
01
     今年2月20日,家住祈福新村的李先生(化名)在家上网,手机收到一条信息推送,里面是介绍买卖股票的内容,还包括了一个自称投资老师的微信二维码,于是李先生就添加了老师的微信,老师又把李先生拉进了一个股票投资的VIP粉丝群,群里面每天都会有人分析股票,李先生感觉对方分析得还有些道理,于是每天晚上都会在群里面听课。这样一直到了3月17日,老师在群里面分析近期的中国股票行情不行,建议去投资国外的数字货币,并且在群里面发来一个投资网站的网址,李先生感觉老师在投资方面很有心得,于是也跟着老师在投资网站上进行投资,最开始李先生按照老师的指引投资了230万元的虚拟币种,老师还说这个币种,14天内不能交易,建议还可以投资其他的币种,于是陆陆续续李先生又往网站上投资了67万。到了4月8日,网站开始登陆异常,李先生平台账户里面显示只剩下了3万多元,李先生自己在网上搜索,发现网上已经很多人有同样的被骗经历,意识到自己也成为了一个受害者。
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  套路分析1、字眼诱惑。骗子利用网络投资平台传播,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”、高额回报等字眼诱惑受害人。
2、小利引诱。利用小利引诱投资人在第三平台进行投资后,开始会让投资人获得些许利润,取得受害人信任。
3、继续诱导。利用“内部消息”“大行情”等虚假消息诱导其继续加大投资额度。
4、诈骗成功。最后谎称“账号异常”“爆仓”等情况使投资人血本无归,不仅如此,有的微信群一旦得手后,立即解散,销声匿迹。
一、诈骗手法

投资理财类诈骗手法揭秘:“理财导师”+虚假平台。骗子利用人们对金钱的渴求,借助各种平台发布投资知识,还时不时地推荐添加微信群、QQ群,邀请事主一起赚钱。但其实当事主添加这些群后,相信跟着“导师”有钱赚时,他们早已盘算好通过操纵虚假平台数据,让事主血本无归了。

典型案例
案例一:事主王先生看到某卫视官网主页面发布了投资理财的相关文章,出于对该官网的信任,事主在官网发布的文章里添加了投资公司的QQ群,依照群内指引下载了投资软件,并进行投资理财。一开始该投资平台可以正常充值和提现,王先生看到该项目确实有利可图,便逐渐加大投资。直至某日王先生在该平台内提现不成功,且无法联系上该平台客服时,才发现被骗,共计损失100余万元。

案例二:事主林女士通过某微信公众号推文内的信息进入了一个股票投资群,有人在群里定时分析大盘情况并提供股票代码。一段时间后该群内宣传“打新债”,声称获利大并推荐了“大同*劵”APP,林女士便通过点击对方发送的链接下载了“大同*劵”,并开始在该平台内充值投资。3周时间内,林女士陆续投入10万余元,直至某日发现账号密码无法登陆该平台,且被踢出群聊时,方知被骗。
二、诈骗手法

在网络交友类诈骗中,骗子伪装成功人士,通过婚恋网站、各交友平台物色诈骗对象,与事主通过网络聊天,在取得事主信任后,选择时机提出借钱周转、委托帮忙等各种理由,骗取钱财后便销声匿迹。

典型案例
案例一:事主王先生在某交友平台上认识了一名网友,两人加了微信聊天,随后发展为男女朋友关系。一段时间后该女子便以过生日、节日为由要求事主转账送礼,其后又称自己微信不够钱转账给客户,向事主借钱数次。又过了不久,双方约好见面,事主到达该女子发来的定位地址后,该女子又找借口说亲戚突然生病住院,再次以没钱缴纳住院费为由向事主借钱。随后,事主再度要求见面无果,被该女子拉黑时,方知被骗,损失金额近5万元。
案例二:事主林女士在某交友平台上交友,进而发展为网恋。林女士的“男友”声称是英国的病理学医生,即将到中国发展,先将行李寄给林女士。随后,其“男友”指引事主联系所谓的“快递公司”帮忙收件。林女士联系后“快递公司”后,“快递公司”称在行李内有部分现金违规被扣压,要求事主缴纳相关费用。事主不疑有他,通过手机银行转账多笔,共计损失约6万元。
案例三:事主李先生在某交友平台上认识了一网恋对象,对方自称在银行工作。双方交往一段时间后,对方向李先生推荐一款理财产品。李先生通过微信扫描对方发来的二维码,下载了一个名叫“香格*拉”的APP。随后,李先生联系该软件在线客服,通过手机银行充值多次进行投资,准备提现时发现该APP失效,网恋对象的微信和电话也均联系不上,共损失近5万元。
三、诈骗手法

本周,诈骗金额较大的是投资理财类诈骗。骗子在社交平台内大规模发布投资理财信息,在与你取得联系后,诱导你在其提供的虚假网站、APP投资,初步小额投资试水,以高利润回报取得你的信任,诱导你加大投入,进而实施诈骗。

典型案例
案例一:事主王某添加所谓“荐股大师”的微信,对方称有个“R*HK”软件可以投资股票,第一批投资人员将获得高返利。事主下载安装“R*HK”软件并多次充值共166万元。事主在卖出时发现无法提现,对方称事主账号已被冻结,需要缴纳保证金3万元才能解封。事主在转账后发现账号仍未解封,且对方要求再次转账时,方知被骗。

案例二:事主陈某在网上看到一篇关于炒股的文章,添加了文章里发布的微信,对方将陈某拉入一个炒股的群。“股票导师”在群里进行荐股和行情分析。陈某发现群里的人按照“导师”的分析都赚到钱,就按照“导师”的指引下载微*贷2021版APP进行操作。最初几笔投资账面显示赚到钱,陈某便加大投入。两周时间内,陈某陆续投入近100万元,但在提现时发现账户已冻结,方知被骗。
四、诈骗手法

本周,涉案金额较大的是网络交友后引导投资、赌博诈骗(俗称“杀猪盘”)。骗子通过广撒网的方式结识异性,随后营造恋爱氛围,让对方产生情感依赖后,向其推荐“有利可图”的投资平台。骗子往往会“舍小钱、套大钱”,在事主赚到小钱尝到甜头后,不断诱导事主加大投入,最终卷款跑路。

典型案例
案例一: 4月初,林女士在某婚恋网站认识一自称是某投资平台技术人员的男子,互加微信热聊大半个月。随后,对方称人在国外,受IP限制,要求事主帮忙操作某投资网站进行充值(实际是虚假投资网站),并称自己可以提前植入后台程序,百分百盈利。在骗子的诱导下,事主与朋友商量合伙投资,持续加大投入。一段时间后,事主在提现时发现账号被冻结,被客服告知要缴纳3万元才能解冻。事主按要求操作后,客服又告知还需缴纳另一个账号的保证金才能解冻,此时事主与朋友发现受骗,共被骗122万元。

案例二: 5月1日,王女士在某交友平台认识一男性,不久后即确定男女关系,但未曾见过面。在“交往”期间,对方提供一个所谓“华福证券”的网址让事主登录投资。事主按对方的指引操作,起初曾成功提现少量资金。随后,对方以多投入多收益为由,不断诱导事主投资,后事主加大投入后,便发现平台无法登录,也无法联系上对方,这才发现被骗。
五、诈骗手法

本周,冒充公检法诈骗呈多发趋势,骗子往往自称异地政府部门,以严肃、恐吓口吻谎称事主涉案,让其产生害怕、紧张的心理,展开预设剧本实施诈骗。骗子会要求事主配合调查,以案件保密为由,让事主寻找隐蔽地方通话,并断绝与外界的联系。以“清查资金”为由,要求事主进行转账,或通过引导事主在虚拟网址、APP内填写个人支付信息,实施诈骗。

典型案例
案例一:4月22日,事主林某被骗子以冒充公检法方式诈骗,涉案金额高达百万。事发当天,诈骗分子冒充“长沙市公安局”致电林某,称其涉嫌一起金融诈骗案,要求林某添加其QQ账号进行联系并配合调查。诈骗分子通过QQ发送林某本人的所谓“通缉令”,要求林某在宾馆开一房间并断绝与外界的一切联系,以清查林某资金是否涉案为由,让林某填写个人信息(包括银行卡号及密码),并归结资金至其本人所谓的“涉案”银行卡,以此实施诈骗。
案例二:4月25日,沙河派出所收到反诈中心推送的反诈劝阻指令,事主李女士疑似接到冒充公检法诈骗电话,有高危被骗风险。接到指令后,沙河所立刻指派民警一边与李女士电话联系一边赶往其居住地。经现场了解,李女士表示当天接到过一个自称“公安机关”的电话,对方称李女士“涉嫌一起诈骗案”并要求其前往酒店开房做“远程笔录”。在配合对方“调查”期间,李女士收到了广州反诈服务号的短信提醒,开始起疑。此后又接到派出所接连不断的劝阻电话,使其终止与诈骗分子的联系,避免了上当受骗。

六、诈骗手法

本周,兼职刷单类诈骗呈多发趋势,此类型诈骗中,不法分子往往通过抖音、朋友圈、微博等网络平台发布兼职刷单广告,以轻松获利为宣传点引诱受害人,前几单都能返本返利,等受害人放下戒心加大本金投入后,就以完成一定任务才能提现进行深入诱导骗取钱财。

典型案例
4月16日,广州市反诈中心接某高校在读学生林某报警,称其被骗子以兼职刷单为由诈骗。事主通过QQ邮箱内刷单广告的邮件,添加了骗子QQ号码,并扫描对方提供的二维码在所谓的刷单平台充值刷单。完成几单后对方以任务未完成为由不予提现,要求事主继续充值才能提现,并被以操作超时等理由继续要求转款,事主这才发现被骗,合计损失约3000元。4月17日,广州市反诈中心接报,某高校在读学生陈某称其收到免费获取炒菜锅的短信,添加对方微信后参与对方介绍的刷单赚佣金任务。陈同学按对方指示下载“美*”APP,以一单赚取30%佣金为利,按照指示向对方提供银行账号充值刷单本金。完成几单后,陈同学申请提现,但被对方告知其任务没完成不予返还,再次充值刷单后,对方仍不予提现,发现被骗,共计损失14000元。近期,事主林女士通过某交友平台认识一名网友,对方介绍事主在所谓的“淘宝推广平台”充值刷单。该网友表示他自己也在里面刷单赚钱,充值后平台会自动分配相应金额的物品,订单交易成功系统会自动返本返利。刚开始事主在平台充值了1万元刷单后可以提现,便陆续在该平台充值刷单。数日后,事主进行提现操作时,平台提示需刷完当天任务才可以提现,事主当时就进行补单,但补单操作后平台称其费用不足需继续充值才能提现,并被以操作超时等理由继续要求转款,事主这才发现被骗,合计损失约35万元。
七、诈骗手法

本周,冒充公检法诈骗呈多发趋势,被骗者多为女性,受骗金额最高的案例达480万元。此类型骗术中,诈骗分子往往自称异地政府部门,对事主进行言语恐吓并私加社交平台账号发送虚假法律文书骗取信任,要求事主对通话内容进行保密,并更换手机、电话卡以断绝外界联系,最后骗子以“清查资金”为由要求行转账,或通过引导事主在虚拟网址、APP内填写个人支付信息,实现诈骗。

典型案例
4月8日,市民李女士接到一通自称“上海市公安局”的电话,对方称事主涉嫌一宗国家一级保密的金融诈骗案,要求事主配合案件调查工作。在对方的恐吓及诱导下,事主在添加对方的QQ号后,收到了一系列虚假法律文书,此时事主已陷入骗子的预设陷阱中。随后,对方以案件保密为由,要求事主购买新手机并设置勿扰功能,在酒店开房断绝与外界的联系。最终,对方以冻结存款进行调查、交保证金、提供财力证明等名目为由,直接要求事主转账数次,共计诈骗金额33万元。
八、诈骗手法

本周涉案金额较大的诈骗手法为投资理财类诈骗,诈骗分子手法一般以“高收益”“有漏洞”等虚假广告吸引用户投资“虚假平台”,让投资者获取部分收益尝到甜头后,诱惑投资者加大筹码,最终血本无归。

典型案例
3月28日,市民刘女士收到熟人发来的微信消息,邀请其加入名为“通润理资”的投资平台,称该平台能够保证10%的高额收益、稳赚不赔。刘女士在对方的诱导下扫描二维码进入该平台,按指引填写个人资料捆绑银行卡进行操作并首次投入1万元,到期后收益1000多元;后再次投入3万多元,收益4000多元。在取得部分收益后,刘女士渐渐放松警惕,反复多次向该平台进行大额度的投资,最后两次分别投入280万元和66万元。现投资金额显示在平台界面无法取出,据刘女士初步统计,损失共约346万元人民币。
九、诈骗手法

本周,全市的电信网络诈骗高发手法是冒充客服诈骗,手法一般是诈骗分子以“电商订单异常”“误将用户设置成付费vip”“涉嫌洗钱”等理由层层诱骗用户提供转账验证码。有时还会诱导事主在借贷平台上借款转账。

本周,涉案金额较大的手法有冒充老板诈骗,手法通常为诈骗分子仿冒或盗用老板QQ、微信,组建假的“公司内部群”,通过诱骗财务拉入“公司内部群”,再层层诱骗财务向指定账户支付合同款或其他款项。

典型案例
案例一3月21日,市民林某接到自称“某金融APP”客服的电话,对方称经平台在银监会查询到其在学生时期注册过贷款,需要“清空贷款额度”,否则会影响个人征信。事主信以为真,按照对方指引下载多个贷款类APP申请借款用于清零注销账户。借贷成功后,林某收到一条陌生短信,内容为“注销失败存在其它关联账户未注销,请及时清空回收。”看到短信,林某更加深信不疑,向对方提供的指定账户汇款28万元。转账后林某才发现被骗,遂报警。
案例二3月18日,广州反诈中心接黄女士(公司财务)报称一男子致电公司座机谎称是公司开户银行的客户经理,需要事主公司办理对公账户年检。黄女士轻信对方,添加对方QQ并进入了群聊,群里有人冒充事主领导,要求其向指定账户转账项目款,被骗394万元。广州市反诈中心接报后,迅速开展资金追查,成功止付252万元。 
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广州反诈中心提醒:一进投资群,套路深似海。“老师”“学员”都是托,投资软件都是假,只有被骗事主是“真韭菜”。如遇可疑情况,可拨打96110咨询求助,市民可关注“广州反诈”订阅号、头条号、视频号、抖音号,“广州反诈服务号”,学习防骗知识,防诈反诈。 
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血亏!做着“甜美爱恋”的梦,交着642万元高额“学费”

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血亏!做着“甜美爱恋”的梦,交着642万元高额“学费”

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